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本次信息披露的主要内容分为公司基本信息、公司治理信息、重大事项信息等。

**一节  基本信息

一、公司中文名称：中联重科集团财务有限公司

公司英文名称：Zoomlion Finance Co., LTD

二、法定代表人：詹纯新

三、注册地址：湖南长沙市岳麓区国家高新技术产业开发区麓谷大道677号

四、信息披露网址：//cuhjtki.cn/

五、其他有关资料

            成立日期：2015年5月26日

            登记机关：湖南省市场监督管理局

            统一社会信用代码：91430000338403106W

**二节  公司治理信息

一、股东情况

中联重科集团财务有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月26日经原中国银行业监督管理委员会湖南监管局（湘银监复〔2015〕146号）批准开业，是隶属于中联重科股份有限公司，以加强集团资金集中管理、提高资金使用效率、提供金融服务为目的而设立的非银行金融机构。公司注册资本为人民币15亿元，由2家法人股东共同出资组建，其中：中联重科出资11.25亿元，持股比例75%；Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited出资3.75亿元，持股比例25%。2020年12月，经股权变更，中联重科持有公司100%的股权，具体如下：

二、现任董事、监事情况

公司董事会成员5人，根据《》《》等制度明确了董事会成员构成、职能、议事规则、下设委员会及负责人等事项。2020年，公司召开了3次董事会会议。

公司设监事会，对董事会、经营层成员的职务行为进行监督。监事会成员3人，由股东监事和职工监事等组成，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生。2020年，公司召开监事会会议4次。

具体情况如下：

三、董事会召开情况

报告期内，公司召开董事会3次，具体情况如下：

1、**二届董事会年度会议

2020年4月27日，公司召开**二届董事会2019年年度会议，公司董事出席会议，监事、高管列席会议。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《2019年度董事会工作报告》《2019年度监事会工作报告》《监事会2020年度履职计划》《2019年度总经理工作报告》《2019年度财务决算报告》《2020年财务预算报告》《2019年度利润分配的议案》《2019年一般准备金计提》《关于审议2019年度风险管理相关报告的议案》《关于审议2019年度审计相关报告的议案》《2019年度薪酬及绩效管理委员会工作报告》《关于向湖南银保监局申请开展买方信贷业务资质的议案》《关于向金融机构申请同业授信业务的议案》及相关制度审议（修订、废除）。

2、**二届董事会2020年**二次会议

2020年8月17日，公司召开2020年**一次董事会，公司董事出席会议，监事、高管列席会议。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议通报湖南银保监局监管会谈问题整改情况，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于向湖南银保监局申请开展延伸产业链金融业务资质的议案》《授权总经理审批买方信贷业务贷款发放的议案》《财务公司成员单位产品的买方信贷业务管理办法》等议案。

3、**二届董事会2020年**三次会议

2020年9月29日，公司召开2020年**二届**二次会议，公司董事出席会议，监事、高管列席会议。受公司董事长詹纯新委托，会议由公司董事、总经理杜毅刚主持。本次会议应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议通报湖南银保监局**二次监管会谈问题整改情况报告，经审议，以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过《关于财务公司股权转让的议案》《关于修订财务公司<公司章程>的议案》《关于修订财务公司<董事会议事规则>的议案》。

四、监事会召开情况

报告期内，公司召开监事会4次，具体情况如下：

1、**二届监事会2020年**一次会议

2020年4月15日，公司召开**二届监事会2020年**一次会议。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《2019年度内部控制评价报告》《2019年度制度建设与执行情况的内审报告》《2019年度董监高履职评价报告》《2019年薪酬体系与绩效考核的评价报告》《**二届监事会2020年度履职计划》的议案。

2、**二届监事会2020年**二次会议

2020年4月27日，公司召开**二届监事会2020年**二次会议。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《2019年度监事会工作报告》《2019年度审计委员会工作报告》《2019年审计稽核工作考评》《财务公司2019年度审计报告》《2019年度反洗钱和反恐怖融资的报告》的议案。

3、**二届监事会2020年**三次会议

2020年8月28日，公司召开**二届监事会2020年**三次会议。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《2020年上半年财务报表》《2020年上半年经营情况报告》《2020年上半年审计稽核工作总结报告》的议案。

4、**二届监事会2020年**四会议

2020年12月21日，公司召开**二届监事会2020年**四次会议。出席本次监事会会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》、《中联重科集团财务有限公司章程》的有关规定。

经会议审议，以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过《财务公司三季度财务报表》《2020年度公司经营情况稽核报告》的议案。

五、公司部门设置

公司设有结算业务部、信贷业务部、投资业务部、中间业务部、财务计划部、风险控制部、审计稽核部、综合管理部等 8个部门。

 **三节  重大事项

一、报告期内，无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，未发生重大案件、重大差错等情况。

三、报告期内，抵贷资产的收购、管理均符合相关的法律、法规和公司的有关规定。

四、报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同纠纷发生。

五、报告期内，公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。

除上述事项外，截至2020年12月31日，公司无需要披露的其他重要事项。   

2021年2月